Contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.
Vizitează site-ul ASF
În Romania, Fondul a fost înființat în iunie 2005, având ca scop compensarea investitorilor în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiții. În cazul Societatilor de Administrare a Investitiilor, Fondul nu compensează investitorii la fondurile de investiții.
Vizitează site-ul Fondului de Compensare a investitorilor
Este Unitatea de Informaţii Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea şi implementarea sistemului naţional de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vizitează site-ul ONPCSB
Grupul de Actiune Financiara Internationala este o institutie inter-guvernamentala infiintata in 1989 si are ca obiective definirea standardelor si promovarea masurilor legale si operationale pentru combatarea spalarii banilor, a finantarii actiunilor teroriste si a altor pericole care pot afecta sistemul financiar international.
Vizitează site-ul Grupului de Acțiune Financiară Internațională
Scopul Moneyval este de a se asigura că membrii săi aplică măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor teroriste și că acestea sunt adecvate standardelor internationale.
Vizitează site-ul Comitetului Moneyval
Autoritatea de Supraveghere Financiara prezinta o lista actualizata a sanctiunilor internationale.
Vizitează site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara